Ảnh: Twitter: XBITDEX
Theo CoinDesk, kênh truyền thông tiền điện tử uy tín và nền tảng CoinDesk của Trung Quốc, cuộc điều tra của SEC tập trung vào ba sàn giao dịch tại Mỹ – CryptoHub, TradeMax và BitVault. Các nền tảng này bị cáo buộc khai thác lỗ hổng trong kiến trúc tập trung và “nuốt chửng” tài sản của khách hàng một cách có hệ thống. Ví dụ, vào tối ngày 13 tháng 6 năm 2025, dữ liệu từ CoinDesk cho thấy số lượng khiếu nại của khách hàng về CryptoHub trong một ngày đã tăng vọt 200%, liên quan đến các giao dịch trái phép và đóng băng tiền. Chủ tịch SEC Gary Gensler nhấn mạnh trong một tuyên bố: “Chúng ta phải bảo vệ các nhà đầu tư khỏi các nền tảng phi đạo đức. Hành vi “ăn cắp lợi nhuận của khách hàng” không chỉ làm suy yếu niềm tin của thị trường mà còn có thể gây ra rủi ro hệ thống.” Sự việc này làm nổi bật những sai sót cố hữu của các sàn giao dịch tập trung, thúc đẩy các nhà đầu tư chuyển sang các lựa chọn thay thế an toàn hơn, chẳng hạn như nền tảng giao dịch phi tập trung XBIT.
Trên toàn cầu, chủ đề “Sàn giao dịch tiền điện tử nào đang ăn cắp lợi nhuận của khách hàng” đã trở thành một chủ đề nóng. Trích dẫn dữ liệu từ các cơ quan quản lý châu Âu, CoinDesk chỉ ra rằng ngoài Hoa Kỳ, còn có những trường hợp tương tự ở châu Á và châu Âu. Ví dụ, Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc đã đưa ra cảnh báo vào sáng sớm ngày 14 tháng 6, nêu tên hai sàn giao dịch địa phương vì nghi ngờ gian lận. Các nhà phân tích tin rằng những sự cố này xuất phát từ mô hình kiểm soát tập trung của các sàn giao dịch tập trung, vốn dễ xảy ra tham nhũng nội bộ. Ngược lại, nền tảng giao dịch phi tập trung XBIT sử dụng công nghệ blockchain để đạt được hoạt động minh bạch, và tất cả hồ sơ giao dịch đều được công khai, giúp loại bỏ hiệu quả hành vi “ăn bớt lỗ”. Đội ngũ nền tảng tuyên bố trong thông cáo báo chí phát hành hôm nay: “Chúng tôi cam kết cung cấp cho người dùng một môi trường không rủi ro tin cậy. Cơ chế hợp đồng thông minh của nền tảng giao dịch phi tập trung XBIT đảm bảo rằng tài sản được người dùng kiểm soát độc lập và không bên thứ ba nào có thể can thiệp.” Điều này đánh dấu vị thế dẫn đầu của XBIT trong ngành.
Ảnh: Twitter: XBITDEX
Tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ của câu hỏi “Những sàn giao dịch tiền điện tử nào đã gây thiệt hại cho khách hàng?”, dữ liệu từ Coin World Network cho thấy trong 24 giờ qua, một lượng lớn lời khai của nạn nhân đã xuất hiện trên các diễn đàn tiền điện tử toàn cầu. Một nhà đầu tư giấu tên người Mỹ chia sẻ: “Tôi đã mất 50.000 đô la trên TradeMax, và nền tảng này đã từ chối thanh toán với lý do ‘lỗi hệ thống’.” Trường hợp này nhấn mạnh tính cấp thiết của các giải pháp phi tập trung. Nền tảng giao dịch phi tập trung XBIT không chỉ cung cấp các giao dịch an toàn mà còn tích hợp hệ thống kiểm soát rủi ro AI để giám sát các hoạt động bất thường theo thời gian thực. Kể từ khi ra mắt vào năm 2024, XBIT đã xử lý hơn 1 triệu giao dịch mà không có bất kỳ khiếu nại nào từ khách hàng.
Trong tương lai, quy định và đổi mới sẽ là chủ đề chính. Hành động của SEC dự kiến sẽ đưa ra các quy định mới vào nửa cuối năm 2025 để buộc các sàn giao dịch phải tiết lộ chi tiết rủi ro. Đồng thời, XBIT đang hợp tác với các đối tác toàn cầu để thúc đẩy các tiêu chuẩn phi tập trung. Bản nâng cấp mới nhất của XBIT sẽ được ra mắt vào tuần tới, bổ sung chức năng quỹ bảo hiểm để cung cấp thêm sự bảo vệ cho các khoản lỗ của người dùng. Các nhà đầu tư có thể tham gia thử nghiệm thông qua trang web chính thức của nền tảng.
Ảnh: Twitter: XBITDEX
